多家世界级银行涉嫌洗 钱 为不发分子转移巨额资金
2020-09-22 11:17:03来源：四海网综合
多家世界级银行涉嫌** 为不发分子转移巨额资金
当地时间9月20日，美国多家媒体引述银行业者提供给美国政府的机密文件称，在将近20年的时间，多家跨国银行转移了大量非法资金。
隶属于美国财政部的金融犯罪执法网络局（US Financial Crimes Enforcement Network，FinCEN）逾2500份文件泄露，其大部分是各大银行在2000年至2017年期间向FinCEN提交的“可疑活动报告”。
在金融监管的程序中，金融机构在发现可疑交易或潜在可疑活动时需要向金融监管机构提交“可疑活动报告”（SARs）。可疑活动报告反映了银行内部监管机构的关切，不一定是犯罪行为或其他不当行为的。不过，金融机构内部合规官会将超过2万亿美元的交易标记为可能的**或其他犯罪活动。
这些机密文件显示，美国多家银行无视政府反**行动，为犯罪网络成员和一些不法分子转移了巨额非法现金。
而文件中最频繁提及的5家跨国银行分别是汇丰控股、渣打银行、摩根大通、德意志银行和纽约梅隆银行。
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