男子投资无法提现被骗千万 团伙操控虚假平台诈骗金额达8000余万元
2021-05-30 11:02:58来源：四海网综合
丨团伙操控虚假平台诈骗金额达8000余万元
接案后，太仓警方迅速成立了专案组。
据报道，为寻找破案线索，专案组开展了多角度追踪。一方面，追踪资金流，对各个层级、数百张银行卡的***数据进行比对分析，发现大部分被骗款项都被转移到了境外。另一方面，追踪信息流，发现诈骗团伙与受害人进行的所有联系和交易全都是通过专机专卡，一旦完成诈骗，便立即注销所有账户，抹除一切痕迹。
经过一个多月的侦查排摸，一个涉案金额巨大、人员众多、组织严密的诈骗团伙逐渐浮出了水面。
通过严密细致的前期工作，专案组掌握了该团伙的整体架构、成员分工及人员身份。从2月19日至5月15日，抓捕小组先后赶赴云南、福建、湖南、河南、江西等9省17地市开展抓捕。
经过4个多月的缜密侦查，太仓警方成功破获公安部挂牌督办“12.19”特大跨境网络投资诈骗案，全链条打掉一个境外“公司化”运营的职业诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人32名，串并全国范围内案件156起，涉案资金8000余万元，依法查扣涉案人民币882万元。
该案是今年以来全省全链条侦破案值最大、单笔挽损金额最高、抓获偷越国边境人员最多的一起特大跨境网络投资诈骗案。
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