2856位女主播涉黄App被诉 会员最多超600万开播仅一年充值6802万元
逃避监管的套路失效了
“对方很狡猾,甚至借助第三方、第四方支付来逃避资金监控和**……”清江浦区检察院副检察长张超运说。
据了解,由于“小棉袄”***直播参与人数众多,开播仅一年就先后收到用户充值6802万元,为了逃避打击和“洗白”资金,平台实际负责人汤某等人在开发***App之初就做好了详尽的“预案”:首先,直播平台主服务器隐藏在境外,域名每隔数月变化一次。平台的“礼物”“映票”全部采用虚拟货币钻石对照不同数额比例购买;其次,“主播”“家族长”“推荐人”奖励和工资按照不同分配方案每隔一段时间借助第三方支付“提现”;最后,核心人员和团伙骨干工资和奖励,先由第三方将相关资金流转到国外第四方掌握的“黑卡”账户,再由境外财务人员将资金取出到赌场转换为外汇,最后存入当地银行,几次倒手“洗白”后带回国内使用。
2020年6月,在检察机关的建议下,公安机关委托上海一家司法鉴定所对“小棉袄”直播平台各直播间进行录像固定取证(先后提取涉嫌淫秽直播视频1813个),并从该平台国内主播、推广人员入手,顺藤摸瓜开展侦查,最终从广东、湖北等多地抓获了平台实际负责人汤某、技术总监冯某等犯罪嫌疑人及近80名涉案女主播(均被取保候审,另案处理)。
案件移送至检察机关审查后,淮安市清江浦区检察院在前期提前介入、引导侦查的基础上,结合非法“黄播”案件特点,重点加强了对“小棉袄”直播案件团伙组织架构、分工、资金分配等具体细节和证据的审查,并很快查清了该案犯罪团伙的人员、组织架构等完整犯罪链条情况。
据悉,针对“小棉袄”直播案件暴露出的网络直播监管不完善、地下**等情况,江苏省淮安市清江浦区检察院在案件办理过程中,主动联合有关部门牵头共同制定工作方案,加大类似犯罪打击力度,并从资金管控、直播管理等源头加强治理,坚决斩断非法“黄播”犯罪链条。