卷走10亿拥23套房 金融才女卷款跑路牵出洗钱大案

　　又牵出一桩**大案

　　与此同时，还牵出一桩超1亿元的**大案。

　　据悉，协助她外逃的李某征等人，因组织他人偷越国(边)境案同时被查处。拱墅警方说：“我们发现李某征在案发前后曾多次提供相应银行卡账户，协助朱丽丽将巨额非法集资款散存于多个银行账户，以及在不同银行账户之间频繁划转，将资金转化为房产、汽车、珠宝等财物或参与其他投资活动，可能涉嫌**犯罪。”

　　经审讯，犯罪嫌疑人李某征对知晓朱丽丽进行非法集资活动的情况供认不讳。事后李某征被拱墅区人民检察院以涉嫌**罪、组织他人偷越国(边)境罪批准逮捕。

　　李某征被捕后，拱墅公安分局在中国人民银行杭州中心支行反**处的配合下，又查到了犯罪嫌疑人李某、雷某涉嫌采用同柜取存和实际取现两种方式(典型的**手段)协助转移一亿余元非法集资款，并于2019年5月21日一举抓捕上述两人。

　　所谓“同柜取存”，其实就是由前后二人相互配合在银行同一柜面办理取现、存款业务，达到转账之效果，但不留下转账痕迹的一种新型资金转移方式。

　　9月2日，拱墅检察院以涉嫌**罪对雷某、李某提起公诉。11月19日，拱墅区法院以**罪判处雷某有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币360万元，判处李某有期徒刑三年，并处罚金人民币170万元。会更好”