3小时收转账40万男子吓懵 超市二维码被拍下后入账80笔

　　涉案人员浮出水面

　　侦查中，民警通过调阅查看店家的监控视频，初步确定了几名青年男子的身份信息。经认真梳理，警方发现这几名男子在收到商家转账的款项后，都会转经好几道手，最终大部分款项都会汇入到了一个叫王某的收款账户里面。

　　通过对王某账户的调查，民警发现2020年6月至7月份，潜山市有近百余家商户都曾遭到跑分“光顾”，其中最高的一家商户仅在一个小时就向王某账户转款20余万元。

　　随着案件的深入，王某的这个跑分**团伙组织架构逐渐清晰显现在了办案民警的眼前。在这个团伙里，王某主要负责收取诈骗款项。与王某联手的是潜山籍男子涂某和彭某超，他们三人合作，通过“跑分”平台，在潜山市发展大量社会闲散青年作为“跑分”马仔，帮助一些违法犯罪的钱款**。

　　涂某相当于是这个**团伙的发起人，彭某超是通过涂某才进到团伙里做这个跑分的，刚开始，彭某超主要是负责帮助涂某在潜山物色无业小青年当马仔，他先后找到了潜山籍男子夏某凯、曹某义等人帮助涂某寻找商户跑分。做的时间长了以后，彭某超一边帮涂某发展“业务”，自己也开始独立发展马仔跑分。

　　架构摸清，抓捕行动一触即发。2020年8月8日，潜山警方调集了50余名警力，成立了15个抓捕小组，分别赶赴广东省东莞市、深圳市和安徽省潜山市、怀宁县，对犯罪嫌疑人的藏匿窝点秘密形成合围之势，随着指挥部一声令下，警方掌握的14名犯罪嫌疑人相继落网。民警在藏匿地点共扣押作案手机20余部，涉案银行卡20余张，用于转账的U盾和POS卡若干，涉案资金40余万元。

　　到案后，涂某、彭某超、王某等14名犯罪嫌疑人如实交代了其在潜山发展跑分马仔帮其寻找商户收款码，为网络犯罪提供资金结算通道并实施诈骗的违法犯罪事实。

　　目前，涂某、彭某超、王某等犯罪嫌疑人分别因涉嫌帮助信息网络犯罪活动、诈骗罪被公安机关依法采取刑事强制措施，并于3月15日移送起诉。

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