多家世界级银行涉嫌洗钱多家跨国银行转移了大量非法资金

2020-09-22 11:02:53来源：四海网综合

　　其中，摩根大通涉案金额达5140亿美元、德意志银行涉案金额达1.3万亿美元、渣打银行达1661亿美元。

　　FinCEN文件中还揭露了银行、个人转移赃款的一系列交易细节：

　　汇丰银行允许欺诈者将数百万美元赃款转移到世界各地；

　　摩根大通让一家不明身份的公司转移了超过10亿美元的资金，而后发现该公司的拥有者可能是黑手党头目、FBI十大通缉犯之一；

　　德意志银行涉嫌帮助犯罪组织、恐怖分子和毒贩**；

　　巴克莱银行涉嫌为俄罗斯亿万富翁罗滕贝格开设秘密账户，帮助罗滕贝格逃离制裁、进行**（2014年美国和欧盟对他实施了金融限制）。

　　值得注意的是，负责执行**法的美国监管机构很少起诉违法的巨型银行，而且当局所采取的行动几乎不会影响到充斥在国际金融系统中的秘密交易、**和金融犯罪活动。

　　**资金常常在海外避税天堂注册的空壳公司所拥有的账户之间周转，使得这些账户的所有者能够向执法部门和税务机关隐瞒巨额资金。分析显示，FinCEN档案中的银行定期向所谓的在保密管辖区注册的公司处理交易，而这些账户的最终所有者却不为人知。至少有20%的报告包含世界最大的离岸金融避风港之一英属维尔京群岛的客户，其他许多报告显示的客户地址则在英国、美国、塞浦路斯、阿拉伯联合酋长国、俄罗斯和瑞士等。

首页上一页

*声明：本文由四海网用户yanfang原创/整理/投稿本文，生活百科栏目刊载此文仅为传递更多信息，帮助用户获取更多知识之目的，内容仅供参考学习，部分文图内容可能未经严格审查，欢迎批评指正。