3小时收转账40万男子吓懵 警方掌握的14名犯罪嫌疑人相继落网

　　[3小时收转账40万男子吓懵 警方掌握的14名犯罪嫌疑人相继落网]34天的缜密侦查，抓获犯罪嫌疑人14名，破获刑事案件1342起，扣押作案手机20余部、涉案银行卡20余张，涉案金额达430余万元……

　　近日，安徽省潜山市公安局成功打掉一个藏匿于广东省东莞市、深圳市和安庆市的特大诈骗团伙。

　　三名不速之客转账80余笔

　　2020年7月3日下午，潜山市梅城镇何老板像往常一样坐在自家经营的超市里刷着手机，突然三名男子迈步走进超市，请求何老板通过店内的收款码帮其套现，何老板认为套现只是走一下二维码，没有多想便答应了男子的请求，男子随即将何老板的二维码拍下。之后的一个多小时内，何老板的二维码接连到了好几笔转账，金额千百元不等。

　　见到多笔转款，何老板略感异常，询问男子情况。男子谎称是其朋友也想套现，便将拍下的二维码发给了朋友，何老板认为自己并没有任何亏损，便放松了警惕。接下来的3个小时内，何老板的收款码如同被人施展了魔力，先后收到不同账户转来80余笔转账，累计金额40余万元。

　　何老板与男子确认转账金额后，一次性将收到的80余笔转款转给男子，并收到一小笔所谓的手续费，随后几人便离开了超市。可没想到的是，接下来发生的事情，让这位开了20多年超市的何老板是一夜未眠。

　　当晚20时许，何老板坐在自家超市门口和周边商家闲聊时，突然一个陌生电话拨打了过来，电话那头说他今天被别人骗了钱，钱转到了何老板超市的收款码中，电话那头要求何老板将钱退还，并表示已经报警。何老板被这一通电话弄的是一头雾水，他想起之前无意中刷过的一些防诈骗宣传视频，认为自己应该是遇到了电信诈骗，就直接挂了电话。但没过一会，又有十几通外地电话拨打进来，所述情况和之前的大致相同，何老板甚是烦躁，索性将手机关机，躺在床上久久不能眠。第二天早上何老板发现其店内收款码已被锁住无法正常使用，这才意识到那几名男子可能有问题，便来到潜山市公安局刑侦大队城关中队报了警。

　　二维码收款暗藏端倪

　　经分析研判，警方认为何老板超市所收取的款项应该是电信诈骗钱款，而那三名男子应该是某个“跑分”**团伙里面的“跑分”马仔。经梳理，该跑分团伙在潜山市先后共使用了109家商铺的收款码实施了跑分**的违法犯罪行为，涉及跑分金额共计430余万元，涉及全国各地诈骗受害人共计1100余人。

　　鉴于案情重大，潜山警方迅速成立“7.20”专案组，抽调刑侦大队、情报指挥中心、网安大队民警协同作战，并将案件情况上报至上级公安机关，由安徽省公安厅挂牌督办。