最大地下钱庄案 涉案金额高达万亿

　　地下钱庄成“洗白”工具

　　亟待司法解释支撑量刑

　　按照中央部署，中国人民银行、公安部等部门积极发挥职能作用，严厉打击地下钱庄违法犯罪，成效初显。有关部门积极参与互联网金融风险专项整治，严惩非法集资和涉地下钱庄等破坏金融秩序犯罪，维护金融市场秩序。

　　尽管高压打击，但近年地下钱庄案件仍然频发。地下钱庄不仅是不法分子骗取国家政府奖励、出口退税等犯罪活动的“帮凶”，还成为贪腐资金的“洗白工具”，社会危害性极大。

　　此前，北京警方与澳门警方破获涉案金额达300余亿元的徐某某跨境地下钱庄案。该涉案团伙利用地下钱庄，在澳门赌场内为有港币、澳门币资金需求的赌客非法套现。

　　专家分析，与十年前的地下钱庄相比，现在的地下钱庄犯罪已经变成一种服务型的犯罪，为非法集资、电信诈骗等侵害人民群众财产利益的犯罪活动直接服务，直接冲击我国金融秩序，形成金融风险。

　　今年初，重在严惩地下钱庄犯罪、维护金融市场稳定的有关司法解释，明确了非法经营罪与洗钱罪或者帮助恐怖活动罪竞合时的处罚原则，彰显了我国依法严厉打击洗钱、帮助恐怖活动犯罪的态度和决心。