400亿虚拟币骗局:200万人卷入 如何警惕“数字货币”骗局
兰州经商多年的王先生,押上了全部身家,360万元,并在短短的三个月内,发展了十几个亲戚朋友加入到了Plus Token,这些人平均投资都在十几万元。王先生如愿成为了大户级,收益也在快速增长。
在巨大利益的诱惑下,更多的投资者涌向了Plus Token这样一个虚拟币钱包。产品发布仅三个月之后,2018年的8月份,Plus Token会员总数突破了一百万人,吸纳的金额达到了近五十亿元人民币。
而在产品发布四个月之后,Plus Token更大的手笔出现了,2018年9月15日,它宣布全程冠名在韩国济州岛举行的世界区块链大会,并在济州岛神话世界蓝鼎酒店举行了“Plus Token”的全球启动仪式,台上一个名叫Leo的人出现在了公众视野。他的身份是Plus Token的联合创始人,前Google阿尔法狗算法研究员。诞生仅仅几个月的Plus Token虚拟币钱包,由此迈出了在币圈江湖中更大的步伐。
2019年3月开始,Plus Token招揽投资者的广告开始出现在街头,随后,美国纽约时代广场的广告牌,也播放了它的广告。Leo在2018年10月22日,高调参加了在日内瓦举行的世界数字经济论坛,发表了关于Plus Token未来规划的主题演讲。随后Leo参加“股神”巴菲特晚宴的照片,也迅速在虚拟币圈里传播开来。
然而警方调查发现,这个对外宣称自己是Plus Token联合创始人的Leo,跟平台没有太大的关系,Leo的***,也荒诞而又简单。此人的***是一名外籍留学生,2015年9月份来到中国,就读于湖南长沙的一所大学,他的Plus Token虚拟币钱包项目联合创始人的身份,完全是被传销团伙包装出来的。
制造这一切的人,陆某龙,他才是这一幕大戏的真正导演。陆某龙,湖南兴化人,别名陆遥,1988年出生,今年仅仅33岁。大学毕业后,他就一直在北京闯荡,做过P2P项目销售、做过广告营销,非常善于交际。2015年,进入币圈,他凭着做营销出身的优势,很快就在这个行业扎根,并且成为了一名知名博主,手握着大量金融、媒体圈的资源。
陆某龙包装了Leo,做足了Plus Token虚拟币钱包招揽人气的一些表面功夫。而实际上,Plus Token所发行的Plus虚拟币,也是假的。
短短几个月时间,Plus Token眼花缭乱般地制造出了名人效应,创造了不断上涨的虚拟币价格,这两步走完之后,警方侦查员发现,这个打着区块链技术噱头,发行着虚拟币的商业机构,最后真正要干的,就是通过传销手段招揽投资者进场。而《中华人民共和国刑法》中,对传销行为有明确界定。